Домой Верховный суд Израиля запретил банку Leumi блокировать счета криптобиржи Bits of Gold

Верховный суд Израиля запретил банку Leumi блокировать счета криптобиржи Bits of Gold

Верховный суд Израиля запретил банку Leumi блокировать счета криптобиржи Bits of Gold

Верховный суд Израиля запретил банку Leumi блокировать активность по счетам местной криптовалютной биржи Bits of Gold, которая с начала своей деятельности в 2014 работала с этим вторым по величине кредитно-финансовым учреждением страны, а в 2015 году получила отказ в обслуживании из-за того, что торгует биткоинами.

Компания неоднократно обращалась по этому поводу в суд и возобновляла пользование счетами по предписанию о временном запрете отказа в обслуживании, а несколько месяцев назад окружной суд поддержал позицию банка. В Leumi сослались на то, что в Bits of Gold не следовали требованиям политики AML в полном объеме.

В ответ на это представители Bits of Gold обратились в Верховный суд, который в свою очередь издал временный запрет на блокировку счетов до принятия окончательного решения по делу.

“Убытки, которые может понести банк, выглядят спекулятивно. Решение банка основано на предположении, что деятельность компании действительно имеет риски, возникающие в нарушение положений закона, и банку придется отвечать, если эти риски материализуются.

Однако до сих пор, уже более пяти лет, в течение которых использовались счета, эти опасения не оправдались, а окружной суд выяснил, что компания осуществляла деятельность прозрачно и не нарушала никаких требований закона”, — считает Верховный суд.

Глава Bits of Gold Юваль Роаш (Yuval Roash) заявил, что решение суда позволит эффективно развивать криптосообщество в стране, а криптовалюте занять подобающее ей место в экономике страны.

В то же время в банке Leumi временный запрет Верховного суда приняли к исполнению, однако заявили, что до тех пор, пока в стране не появится четкое регулирование криптоиндустрии, банк будет продолжать свою линию. Эксперты ожидают, что в банке могут обойти запрет через введение требований не к самой Bits of Gold, а к счетам пользователей, которые попытаются провести операции с помощью криптобиржи.

Напомним, что в декабре 2017 года банк Leumi начал блокировать проведение платежей биткоин-бирж, заявив, что действует, исполняя директиву финрегулятора, касающуюся нелегального игорного бизнеса.